Réunion du Conseil d'Administration du 6 février 2021 / Meeting of the Board of February 6th 2021

Extraits du compte-rendu / Minutes

Le samedi 6 février 2021

English version / Fichier PDF

Lieu / Location : Lorient
Administrateurs présents / attending administrators: Vincent Lancien, Djemila Tassin, Jean Lorre, Pierre Moizan, Antoine Perrin, Amélie Grassi, Julien Letissier, Fred Moreau, Simon Tranvouez, Franck Colin
Invitées / guests : Camille Croguennec, Annabelle Moreau

1 / Ressources humaines

• Annabelle et Camille ont rappelé l’importance de l’ambiance ausein du CA dans leur travail.
• Annabelle demande un congé sans solde afin d’accompagner Denisdans la mission de direction course sur la Mini Transat.
   Vote favorable à l’unanimité des présents (7 votants)
• Il n’y a pas eu d’augmentation des salaires depuis 2019. Le CA propose une augmentation salariale indexée sur l’inflation (en 2019 : 1.1% et en 2020 : 0.5%), l’augmentation proposée est de 2%.
   Vote favorable à l’unanimité des présents (7 votants)
  
  
• Conseil d’Administration : Clément Machetel a annoncé sa démission du CA. Clément était le responsable RH, Julien propose sa candidature pour le remplacer.
   9 votants – Pour : 8 – Abstention : 1
• Le CA organise un tour de table pour décider si la Classe Mini prévoit une nouvelle AG pour l’élection d’un nouveau membre pour le poste laissé vacant.
   10 votants – Pour : 7 – Contre : 3
  La nouvelle AG ordinaire aura lieu le 24 février 2021 à 19h en visioconférence. La convocation sera envoyée aux adhérents 2021.
  
  

2/ Retour cargo

Amélie, Fred et Franck constitueront l’équipe en charge de la préparation de l’appel d’offres pour la prestation de retour cargo à l’issue de la Mini Transat.
Délai pour finaliser cet appel d’offres et le diffuser : fin février.

3/ Commissions Courses

• Répartition des administrateurs sur les courses de la saison 2021 :

o Mini Golfe : Djemila
o Arcipelago : Fred
o Mini Petrolera : Simon
o Regata Base Mini : Jean
o GPI : Amélie et Vincent
o PLM : Pierre et Franck
o 222 : Simon
o Pornichet Select : Vincent
o Corsica Med : Djemila
o Mini en Mai : Amélie et Julien
o Trophée MAP : Antoine
o Mini Fastnet : Amélie et Jean
o Calvados Cup 1 (DZ) : Julien
o Calvados Cup 2 (Deauville) : Antoine
o Mini Gascogna : Amélie et Simon
o Mini Gascogna suivi orga : Franck, Pierre, Djemila, Amélie et Jean
o Mini Transat – départ : Jean (référent) avec Franck, Antoine, Fred et Antoine. Amélie et Julien pourront ponctuellement se rendre disponible si besoin.
o Mini Transat – escale : Fred (arrivées) – Simon (départ)
o Mini Transat – arrivées : Jean
o Mini Transat suivi orga : Antoine, Vincent, Fred, Simon, Amélie et Jean.

• L’organisateur de la Mini Gascogna soumet la possibilité d’un décalage de la date de départ à la demande de la Mairie afin de limiter le nombre personnes dans la ville en période estivale (pour des raisons sanitaires). Cette proposition est rejetée par le CA car un report de la course ne permettrait pas un temps suffisant entre la Mini Gascogna et le départ de la Mini Transat.
• Des réunions seront organisées la semaine prochaine avec les organisateurs de la Mini Gascogna et de la Mini Transat pour faire le point sur l’organisation des 2 courses.
• Tous les avis de course sont validés ou en cours de validation exceptés pour les courses italiennes. La Classe Mini Italienne essaye de fournir les AC avant le 15 février afin de permettre aux concurrents de renvoyer les formulaires de préférences et de s’organiser.
• Calvados Cup : l’organisateur propose d’organiser 2 courses (DZ-Deauville et Deauville – Deauville) et non une course en 2 étapes. Le CA est favorable à cette proposition, 2 AC devront donc être publiés.

4/ Règlements 2021

• Relecture et validation des propositions de modifications. Les textes définitifs seront publiés la semaine prochaine.
• Un CMI concernant les principaux changements de règlement sera envoyé rapidement aux adhérents.

5/ Commission Communication

• Recherche Agence de presse : à ce jour nous avons reçu 5 propositions en réponse à l’appel d’offres. La Com’Com’ fera une proposition de prestataire à l’ensemble du CA le 20/02.

6/ Commission Technique

• Cas des WEVO :
  Le chantier a envoyé un projet de modifications (bulbe, longueur voile de quille, hauteur de mât). Ces modifications sont à la charge du skipper (6k€) et cela concerne 7 bateaux. Seuls 2 propriétaires souhaitent payer et 1 bateau est déjà modifié.
  Position de la Com’Tech :
  - Modifications acceptées par la Classe car les bateaux sont toujours en catégorie proto et sont conformes à la jauge proto
  - Rappel de la règle de validation d’un bateau de série (S-22)
  - Conformément au règlement, un complément de 500MN sera demandé aux skippers pour la Mini Transat (R-8-g)
  - La Classe n’intervient pas dans les discussions commerciales entre le chantier et les propriétaires
  - Les bateaux modifiés devront être rejaugés.
  
  
• Cas des MAXI 6.50 :
  Des potentielles anomalies de matériaux sur certains bateaux de la série ont été rapportées. La Commission Technique travaille avec le chantier pour remédier à cela.
  
  
• Matériel électronique embarqué :
  Création d’une liste de matériel autorisé en série (liste provisoire et indicative) : Pierre et Vincent
  Il reste à définir la procédure d’acceptation de nouveaux matériels avec des critères clairs.
  Cette liste sera envoyée aux adhérents avant la 1ère course si possible (soit début mars).
  Un courrier concernant le H5000 CUP sera envoyé à B&G afin d’éclaircir l’utilisation du matériel et de limiter son upgrade.
  Idée de Julien : mettre en place une déclaration du matériel électronique à bord, au même titre que les voiles.

7/ Commission Développement Durable

• Cette nouvelle commission s’est réunie à plusieurs reprises et les discussions concernant l’utilité d’un ACV ont démarré. La commission fera ses premières recommandations pour le prochain CA.

8/ Sujets divers

• Application Déferlante – situation : De nombreux bugs sont encore constatés lors de l’utilisation de l’application. Une nouvelle version test sera proposée pour le 12 février.
• T-shirt 2021 pour les adhérents

Le prochain CA aura lieu le 27 février à Lorient