Compte rendu du Conseil d'Administration du 23 février 2019 / Meeting of the board on Feb, 23rd 2019

Compte-rendu / Minutes

Le samedi 23 février 2019

Lieu / Location : Lorient
Administrateurs présents / attending administrators : Sébastien PEBELIER, Julien BOZZOLO, Axel TREHIN, Ambrogio BECCARIA, Camille TAQUE, Guillaume COMBESCURE, Valentin GAUTIER, Henri PATOU.
Administrateurs absents / absent administrators : Sylvain MICHELET, Frédéric MOREAU, Pierre DENJEAN
Invitées / guests : Camille, Annabelle

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1/ Point RH

• Augmentation de 5% pour Camille en 2019 avec pour objectif d’arriver à des salaires identiques (hors prime d’ancienneté) en 2021.
• Augmentation de 2% pour Annabelle.

2/ Projets Multi-Com'

• Déferlante
  Le lancement officiel de l’application aura lieu pour le convoyage entre la Plastimo Lorient Mini et la Pornichet Sélect. D’ici là, l’objectif est de tester l’appli pour détecter les bugs qui pourraient rester. L’application est dès à présent fonctionnelle, elle est disponible sur le Play Store et le sera bientôt sur Apple Store.
• Valorisation des anciens minis. Le conseil d’administration part plutôt sur le principe d’un classement annuel. Reste à déterminer quels sont les bateaux « vintage » ? Réflexion à suivre.
• Calendrier Classe Mini approved. Faute de temps pour chercher des organisateurs susceptibles d’être intéressés, le sujet n’a pas avancé et ce calendrier ne sera donc pas mis en place cette année. Le sujet n’est pas abandonné et l’objectif est de mettre en place un calendrier Classe Mini approved la saison prochaine.
• Référents bassins. Différents membres se sont proposés l’année dernière. Il faut les recontacter pour voir comment diffuser leurs coordonnées.

3/ Présentation du budget prévisionnel

• Julien présente le budget prévisionnel. Pour rappel le budget de 2018 était de 168 K€ avec un solde positif de 2K€, c’était une année exceptionnelle.
• Pour 2019, changements dans les charges
  ◦ Congé sans solde d’Annabelle
  ◦ Augmentation des salaires
  ◦ Frais généraux augmentés notamment pour l’étude de risques liés à la qualification demandée par la FFVoile.
  ◦ Prévi plutôt pessimiste. Augmentation de 6% des charges
• Changements dans les recettes
  ◦ +13% des redevances courses
  ◦ +8% adhésions (par rapport à 2017)
• Sur un budget prévisionnel que l’on estime plutôt réaliste, le résultat serait de 25K€.

Sur ce, le Conseil d’administration se pose la question de profiter de cette période positive pour investir dans de nouveaux outils :

• Problème de suivi des cahiers de jauges (à l’heure actuelle en excel). Le sujet de la base de données concernant les cahiers de jauge n’avançant pas depuis deux ans, il est remis dans les projets de l’année : Annabelle, Julien s’en occupent. Il s’agit dans un premier temps de demander des tarifs pour une solution pro type base de données Azimut ainsi que pour une solution type « access » peut être un peu moins pro mais modifiable plus facilement en cas de changement de règle.
• Suivi des conformités annuelles. Voir si une alternative numérique peut être proposée au fichier papier actuel.
• Etude du coût de la mise en place d’une application commune pour les courses permettant la communication des informations, genre tableau officiel virtuel.
• Demande de dépenses supplémentaires non prévues dans le budget prévisionnel :
  ◦ La mise en place d’un Livret Médical sur la pharmacie à bord progresse (ne remplace pas le livret obligatoire par les RSO). Proposition de fournir le livret plastifié (objectif pour la Mini en Mai, première course de niveau B en Atlantique car il ne sera pas prêt pour le GPI). Vote pour à l’unanimité
  ◦ Joël a changé de camion et a besoin de nouvelles barres de toit pour transporter le cadre. Il demande si la classe participera à l’achat de ces barres comme cela avait été le cas pour le Vito.
  Vote à l’unanimité pour payer les barres dans leur intégralité.

3/ Commission Courses

• Mini-Transat : demande de l’organisation de Las Palmas de repousser le départ de la deuxième étape au 2 novembre (au lieu du 1er) afin de toucher plus le public local : demande acceptée.
  Equipe suivi Mini-Transat : Sébastien, Camille T., Sylvain et Julien.
  Julien va aller voir le CRMT début mars, ensuite, l’organisation d’une réunion est à prévoir.
• Classe Mini Italia : à suivre (Ambrogio et Sébastien).
• Pas de question en cours.

4/ Commission Technique

• Projets de jauge.
  ◦ Matériaux des voiles : à faire votre en AG
  ◦ Liste matériel électronique autorisé en série : liste à établir par fournisseur
  ◦ Matériaux d’âmes en série : l’idée est de conserver les matériaux utilisés en ce moment et garder le process d’infusion one-shot.
  ◦ Redressement séries : organisation d’une table ronde avec tous les architectes / constructeurs concernés pour fin juin, début juillet. Il faut enlever les doutes/incertitudes sur l’homogénéité des bateaux d’une même série.
• Visite du chantier Wevo. La visite est confiée à la Classe Mini Italia avec Ambrogio.
• Feux de secours. Pour faire suite à de nombreuses questions, le texte sera modifié comme suit (avenant au fichier informatique).
  E-15 : Les feux de secours doivent être installés dans les balcons arrières de façon à ne pas être masqués par les voiles ou la gîte du bateau et doivent avoir une intensité lumineuse d’au moins 10 W. Il est possible d’installer un feu tricolore sur un mât fixé sur le tableau arrière dans l’axe du bateau. Vote : Pour : 6 – Contre : 1 – Abstention : 1
• Homologation Maxi 6,50. Le Maxi est homologué bateau de série, sous réserve de confirmation du redressement des trois premiers bateaux.
  Vote : Pour : 7 – Abstention : 1
• Points de jauge à vérifier sur les courses cette année :
  ◦ Vérification des non conformités relevées dans la base de données
  ◦ Sorties de radeau
  ◦ Filières et lignes de vie
  ◦ Feux de secours (courses de niveau B)
  ◦ Contrôle d’estropes de quille
  ◦ TOS

5/ Commission Communication

• Depuis quelques années, la Classe Mini communique essentiellement vers ses adhérents. Cela sera aussi le cas en 2019.
• Déferlante : un maximum de communication sera nécessaire et est prévu au moins au lancement de l’application.
• Projet presse : la Classe ne communique pas beaucoup vers la presse d’une manière ponctuelle. Certains journalistes nous l’ont fait remarquer. Nous allons donc contacter quelques professionnels pour avoir un chiffrage pour l’écriture et la diffusion de 2 ou 3 communiqués sur le thème « la vie de la Classe et des ministes ».
• Briefing Classe Mini. Afin de rendre le briefing plus vivant, nous recherchons des témoignages. Valentin s’occupe de contacter différentes personnes.

6/ Commission de Qualification

• Etude des risques. Avancée et suite. La demande d’étude est à lancer.