Réunion du Conseil d'Administration du 9 janvier 2016

Extrait du Procès Verbal

Le samedi 9 janvier 2016

Administrateurs présents : Lucas Montagne / David Raison / François Denis / Nicolas d'Estais / Armand de Jacquelot / Ian Lipinski / François Jambou / Yann Claverie / Amaury François

Administrateurs absents : Elise Bakhoum / Nikki Curwen

Invitée : Annabelle moreau

1/ Point RH (présence du CA seul)

 Un interlocuteur privilégié est retenu pour traiter les sujets « RH » concernant les salariés de la Classe Mini. François Denis va assurer ce rôle d'interface. 

• Caroline Pommeret a annoncé sa prochaine démission de son poste au sein de la Classe Mini. Le Conseil ‘Administration  accepte une réduction de la durée de préavis contractuellement fixé à 1 mois (durée exacte à déterminer avec Caroline). 

• Une réflexion va être menée sur la continuité et la nature du remplacement. L'approche doit être fixée avant la réunion de Mars 2016. 

• Annabelle a demandé un congé sans solde sur l'année 2016 afin de travailler avec la direction de course de la SAS. La demande doit être officiellement formulée par Annabelle et sera accordée par la Classe. 

• Les règlements et statuts ne peuvent être signés ce jour (documents non présentés) 

• Un point est fait sur les documents officiels et notamment la charte financière de la Classe qui est expliquée aux nouveaux membres du CA. 

• Des discussions/négociations sont en cours avec la Classe Mini Italienne afin d'harmoniser les modes de fonctionnement et les processus (organisation courses, aspects techniques (jauge), aspects financiers, etc...). 

• Une proposition a été faite le 07 Janvier 2016 auprès du président de la Classe Mini Italienne. Le contenu de cette proposition a été validé par le CA de la Classe Mini ITA mais doit désormais être soumis au vote de leur Assemblée générale. 

• Présence d'un administrateur nécessaire sur chaque départ de course (incl. accompagnement de l'organisation avant la course). Il est l'interlocuteur des coureurs et donc le représentant de la Classe Mini sur l’événement. 

• Il est préférable que l'administrateur ne soit pas coureur sur la course. 

• La répartition des courses par administrateur a été définie. 

 

• Il est rappelé que les salariés de la Classe sont au service de la Classe et donc de l'ensemble des adhérents (et non du CA en particulier). 

• Un des objectifs affiché du CA est d'assurer que la prochaine Mini-Transat se déroulera à guichet fermé. 

La répartition des membres au sein de chaque commission a été définie lors de la réunion de CA qui a suivie l'AG de Décembre 2015 et validée ce jour. La question de la nomination d'un rapporteur adjoint est discutée (à minima pour la commission technique). Son rôle serait de co-animer la commission et de venir en support ou en remplacement du rapporteur principal lorsque celui-ci se retire du débat pour éviter des conflits d’intérêt. 

• Il est mis en avant une méconnaissance des nouveaux arrivants au CA (et plus largement des membres de la Classe) sur ses modes de fonctionnement (organisation courses, rôle et responsabilités de chacun, processus, etc...). Il pourrait être utile de formaliser ce point cette année. 

• Commission technique : il devrait être mis en place un listing des demandes de modification de la jauge, listing ouvert et public. L'intérêt principal étant de garder au fil des ans l'historique des échanges et des modifications de jauges. 

• Pour simplifier et alléger les échanges autour des sujets en cours, il est proposé au rapporteur d'une commission de tenir à jour un tableau recensant les sujets ouverts et les réponses/propositions/états d'avancement de ces sujets. Ce tableau mis à jour doit être diffusé à la commission une fois par semaine (si nécessaire). 

• Joël Gaté est confirmé dans sa fonction de mesureur officiel de la Classe. 

 

• Article E-16 : La phrase suivante, votée lors de la dernière Assemblée Générale,  « L’asservissement des foils par voie électronique est interdit » est remplacée par « Le seul asservissement électronique autorisé est celui des safrans en lacet (cap) »

• Article E-7 : nouveauté, une des 3 lampe étanche doit être accrochée à l'intérieur du bateau et aisément accessible.  Elle a pour vocation d’être facile à trouver en cas d’envahissement et/ou de chavirage de nuit. 

• Article R-8-B-3 : ajout d'un article mentionnant que le nombre de milles requis pour participer à la course SAS est de 800MN. 

• BLU : quelles opportunités de modifier le système actuel jugé « peu fiable » ? Ian Lipinski va piloter ce sujet avec le support de Lucas Montagne. Une première proposition est d'installer un émetteur BLU sur un bateau accompagnateur lors de la SAS afin de valider ou non le dispositif. D'autres solutions doivent être étudiées en parallèle. 

• Communication Classe Mini : il est nécessaire de définir un cadre, une politique de communication que nous souhaitons mettre en œuvre : quels messages passer / par quel biais / dans quels objectifs . La Comm'com va faire des propositions sur ce sujet. 

• Nécessité d'engager des démarches pour trouver un suppléant à Joël Gaté à moyen terme. 

• Idée d'annoncer des points de contrôle en amont des courses. David Raison va traiter ce point. 

• Mise à jour des statuts et du règlement intérieur. Lucas Montagne va présenter un premier projet pour la fin Juin 2016. 

• Tissus des voiles : recenser l'existant (type / coût) et voir si nécessaire de modifier la jauge sur ce point dans une perspective d'optimisation des coûts et de respect des règles. Elise et Amaury vont traiter ce sujet. 

• Assurance : benchmarker ce sujet auprès des coureurs. Lister les solutions existantes. Étudier la possibilité d'avoir une assurance de classe. Yann Claverie prend ce sujet. 

• Établissement d'un protocole de jauge et d'une base de données permettant de stocker les résultats des tests et le listing/suivi des non conformités. 

• Carte de vœux : David Raison envoi un fichier à François Denis qui va proposer un modèle à diffuser 

• Annabelle lance un doodle pour figer les dates des 3 prochains mois.