Compte Rendu du Conseil d'Administration du 19 janvier 2019 / Meeting of the Board on Jan, 19th 2019

Compte rendu - Minutes

Le samedi 19 janvier 2019

Lieu / Location : Lorient

Administrateurs présents / Attending administrators : Sébastien PEBELIER, Sylvain MICHELET, Camille TAQUE, Ambrogio BECCARIA, Guillaume COMBESCURE, Pierre DENJEAN, Valentin GAUTIER, Frédéric MOREAU, Axel TREHIN

Administrateurs absents / Absent administrators : Julien BOZZOLO, Henri PATOU

Invitées / guests : Camille CROGUENNEC, Annabelle MOREAU

Fichier PDF / English version : click HERE - French text prevails

1/ Point RH

• Demandes des salariées
  • Embauche d'une femme/homme de ménage : le conseil d'administration est d'accord sur le principe et demande aux filles de proposer des devis
  • Congés pour assistance direction de course Mini-Transat et Transgascogne Annabelle :
    Vote - Pour: 8 Contre: 0 Abstention: 1
    Le congé sans solde est validé pour la période de la Mini-Transat. Pour la Transgascogne, le conseil d'administration lui propose de lui laisser le choix entre CP et congé sans solde.
  • Nouveau PC Annabelle :
    Vote - Pour: 8 Contre: 0 Abstention: 1

2/ Projets de l'année

• Application Déferlante : il faut encore des finitions sur le site internet, préparer les parcours, préparer le lancement officiel lors du convoyage PLM/Pornichet Sélect...
• Valoriser les bateaux d'ancienne génération
• Calendrier Classe Mini Approved
• Mise en place du système des référents par bassin
• Etude des risques encourus par la Classe lors de la qualification hors-course
• Classe Mini Italia : mise en place d'un mode de fonctionnement durable qui satisfasse tout le monde entre la Classe Mini et la Classe Mini Italia

3/ Calendrier 2019

• Désignation des administrateurs en charge de chaque course du calendrier officiel.
  Mini Golfe : Sylvain, Frédéric
  Arcipelago : Ambrogio, Julien
  Mini Petrolera : Guillaume, Axel
  Gran Premio d'Italia : Pierre, Henri
  222 Mini Solo : Henri
  Barcelona-Marseille : Sébastien
  Genova-Marsiglia (à l'étude):
  Mini Med : Frédéric, Valentin
  Plastimo Lorient Mini : Sylvain, Sébastien
  Pornichet Sélect : Valentin, Camille
  Mini en Mai : Julien, Pierre
  Trophée Marie Agnès Péron : Valentin, Guillaume
  Mini Fastnet : Julien
  Transgascogne : Sylvain
  Mini-Transat :
  La Rochelle : Sébastien...
  Les Canaries : Camille
  Martinique : Sylvain

4/ Textes Officiels 2019

Voir documents en annexe

5/ Planning de l'année des différentes commissions

• Commission technique
  • Matériaux voiles : préparer un nouveau texte à faire voter en AG en 2019 suite à l'étude menée l'année dernière
  • Modifications à travailler pour proposition à l'AG 2019 (liste électronique pour les bateaux de série, évolution des matériaux d'âme pour les bateaux de série...)
  • Homogénéisation des valeurs de redressement pourles bateaux d'une même série (table ronde avec constructeurs/architectes à organiser)

• Commission courses
  • Relations avec la Classe Mini Italia
  • Appel d'Offres Mini-Transat
  • Course Gênes - Marseille

• Commission de qualification
  • Etude des risques juridiques

• Commission de communication
  • Briefing Classe Mini aux départs des courses. Créer un moment d'échange entre les coureurs à expérience et les bizuts
  • Communication de la Classe, préparation de communiqués de presse
  • Mise en place d'une mailing list de contacts presse

6/ Divers

• Comment appréhender les non-conformités sur les bateaux ?
  Lorsqu'une non-conformité est identifiée, il faut échanger avec le cobseil d'administration qui détermine le délai de mise en conformité si nécessaire.

7/ Prochaine réunion du Conseil d'Adminitration

• La prochaine réunion est fixée au 23 février.